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新しい 4AMLD では、欧州委員会が内部市場に影響を与えるマネーロンダリングおよび暴力的な金融リスクの評価を実施し、少なくとも 2 年間更新することが義務付けられています。銀行と貸し手は、IRS に 1 万ドルを超える現金預金を報告する必要があり、受け取りから 15 日以内に報告する必要があります。もちろん、これは単に多額の現金の一括支払いを要求しているだけではありません。多くの大手銀行は、1 回または 1 回の送金あたりの送金制限を要求しています。

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1 つ目は、新しい連邦リスク調査をエンティティのリスク評価にリンクするためのアドバイスを提供することで、債権者やその他の必要なエンティティを支援することです。一方、欧州連合で働く人々に課せられるいくつかの法律があり、それらは欧州連合のエンティティに影響を与える可能性があります。 18 これらの法律に違反した場合の新たな罰則は、最高 10 年の懲役または 100 万ドルの罰金、またはその両方です。ただし、ほとんどのソーシャル カジノでは、定期的にサインオン ボーナスが提供され、コインが複数付与されるほか、通常、スウィープ マネーが付与されます。

10,100 ドルを超える大きな入金までの合計が、大きな入金として扱われることもあります。窓口やATMで口座に入金した現金は、リンクされ、構造化された入金（以下を参照）とみなされる可能性があります。通常の銀行取引よりも深刻な状況について言えば、小額の現金を入金したりATMから引き出したりすることなどです。多額の現金を入金する場合は、路上でいくつかの障害に遭遇する可能性があります。事前に何が起こるかを知っておくと、そのような取引がスムーズに進むようになります。実際に、高額の現金を入金する場所で問題が発生する可能性があるのは、報告規則に違反した場合だけです。

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